诈骗集团返老巢大肆“洗钱” 名车名表摩托手袋被扣,向媒体展示警方起获的物品

（吉隆坡24日讯）一个曾经盘据在国外多时的诈骗集团近日将大本营转回到我国，并勾结非法钱币兑换商透过买卖特别车牌号码、农地、名车及名牌手表等活动大肆“洗黑钱”；警方日前展开连续行动，逮捕10名本地男女，起获并扣押总值逾5121万令吉的财物。

逮捕10本地男女

据全国总警长丹斯里拉沙鲁丁在新闻发布会上公布，警方在行动中起获的财物包括129张总值1800万令吉的特别车牌号码车卡、包括兰博基尼、法拉利及玛莎拉蒂在内的18辆总值800万令吉豪华车、包括单只要价150万令吉Richard Mille在内的75只总值1000万令吉的名表、逾50万令吉现款、203辆总值逾40万令吉摩托车、10个总值9万令吉手提袋、多国货币、12台手机、10本支票簿以及电脑等等。

拉沙鲁丁也说，警方同时冻结了33个银行户头内超过千万令吉的款项，并扣押约值350万令吉的加密货币。

他在新闻发布会上公开案件详情时指出，这个诈骗集团的首脑是一名本地华裔男子，他们在2017年开始活跃，以外国人为下手目标。

“此诈骗集团早前将大本营转回我国的同时，透过非法钱币兑换商以及转移加密货币将大笔资金汇入我国，再通过各种买卖活动大肆将黑钱洗白。”

他说，此诈骗集团除了买卖特别车牌号码和名表“洗黑钱”之外，前前后后也投资了100英亩的榴莲种植地；因此，警方不排除此集团也在国内投资其他房地产，以混淆警方视线。

对此，拉沙鲁丁指出，警方于本月13至21日根据掌握的可靠情报，在巴生河流域地区多个地点展开逮捕行动，逮捕了年龄28至51岁的8男2女，助查此案。

上述被捕男女已被延扣，警方目前援引2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令4（1）条文展开调查。